证券代码：300017           证券简称：网宿科技              公告编号：2023-016

                    网宿科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(相关资料图)

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 14 日以公告

的形式通知召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票

相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14:30 在上海市

嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2023 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间

的任意时间。

   本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长洪珂先生

因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司

半数以上董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、

            《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定。

   二、会议出席情况

   公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,420,187,885 股（公司股权登记日总

股本为 2,437,230,675 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 17,042,790 股）。

股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 24.2683%。其中，除公司董事、监事、

高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 35 名，

代表 117,177,233 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 4.8417%。

  （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 289,381,943

股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 11.9570%；

  （2）通过网络投票的股东共 30 名，代表股份 297,956,127 股，占公司股权登

记日有表决权股份总数的 12.3113%。

部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票

相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

  对此项议案，同意 501,214,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 85.3366%；反对 86,123,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

结果为通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 31,053,630 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 26.5014%；反对 86,123,603 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 73.4986%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

投入新项目及永久补充流动资金的议案》

  对此项议案，同意 586,409,890 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.8420%；反对 928,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

果为通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 116,249,053 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 99.2079%；反对 928,180 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.7921%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法

律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                             网宿科技股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 网宿科技